Firmen KYC Compliance
Unsere zertifizierte Compliance Rechtsanwältin sichtet alle notwendigen Dokumente zur Erfüllung aller gesetzlicher Auflagen von KYC & AML Ihres Unternehmen. Darüber erstellt Sie auf Wunsch ein zertifizierten Compliance Report.
Firmen High Risk Audit
Unsere Rechtsanwältin ist zertifizierte Compliance Spezialistin und trägt alle gesetzlich geforderten Informationen für Firmen im High Risk Bereich, wie iGaming, Finanzdienstleister oder Crypto bezogen, zusammen. Dazu kommen dann die entsprechenden Dokumente zur Kontrolle. Daraus erstellt Sie ein Audit für Behörden und Banken.
